Když advokát kontroluje a sepisuje kupní smlouvu (třeba na byt), nemusí se vyptávat na to, proč a odkud na to klient vzal peníze. Pokud ale klient zplnomocní advokáta k tomu, aby za něj koupil nemovitost, stejně tak, pokud spolu uzavřete smlouvu o úschově, svěřeneckou smlouvu nebo obdobný typ smlouvy, tak se vás na to jistě zeptá. Proč? Protože je to teď jeho povinnost. Nebo ještě jinak – všude tam, kde si advokát něco od klienta vezme (například velkou hotovost od rozvádějící se manželky se slovy „já si to paní doktorko u vás schovám, a až se rozvedu, tak vám pak řeknu, co s tím“).
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) zařadil mezi tzv. „povinné osoby“ dle § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona také advokáty, když přijímají do úschovy od svých klientů peníze. Při takové činnosti jsou pak advokáti povinni žádat od klienta, aby se jim identifikoval, a aby jim sdělil, z čeho ty peníze má a něco je hodlá použít. Jsou-li předmětem transakce činnosti sledované podle AML zákona, mají advokáti povinnost kontrolovat a jejich klienti povinnost poskytnout součinnost k této kontrole. Pokud by odmítli se kontrole podrobit nebo pokud se jejich odpovědi budou jevit jako podezřelé, advokát musí tuto skutečnost hlásit na příslušných AML místech (Finanční analytický úřad ČR přes Českou advokátní komoru ČR).
Kde se takové sledování a obtěžování slušných klientů vzalo? Inu, podstatou je snaha chránit svět, zejména EU, před nekalým způsobem získanými prostředky, potírat tuto činnost, snaha zabránit rozmělnění prostředků získaných s nelegální trestné činnosti v jiných oblastech, zkrátka opatření proti praní špinavých peněz. Identifikací klienta získá advokát představu, kdo před ním stojí, jestli je taková osoba politicky exponovaná, jestli náhodou nechce koupit byt od developera, kterému před pár měsíci schválila na tomtéž pozemku výstavbu luxusního resortu, atd.
Advokát se vás, klienti, zkrátka zeptat musí, tak mu to nemějte za zlé a prosíme o trpělivost a pochopení. Pokud klient součinnost poskytne, obvykle se nic dále nehlásí, protože se o podezřelou činnost nejedná a advokát si jednoduše takovou zprávu, která svou délkou nepřekročí jednu stranu, založí do šanonu a, po uplynutí příslušné doby, skartuje.
